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주총소집에 관한 이사회결의+---------------------------------------+--------------------------------------------------+| 1. 이사회 결의일 | 2004년 01월 30일 |+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+--------------+| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | 불참(명) | 1 |+---------------------------------------+--------------------------------------------------+| - 감사 참석여부 | 불참 |+---------------------------------------+--------------------------------------------------+| 2. 이사회 소집경위 | 제55기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 |+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+| 3. 주총예정일시 | 날짜 | 2004년 02월 21일 || +-------------------+--------------------------------------------------+| | 시간 | 오전 10시 정각 |+---------------------------------------+--------------------------------------------------+| 4. 주총예정장소 | 인천광역시 중구 항동 7가 34-2 (주)선광 4층 강당 |+---------------------------------------+--------------------------------------------------+| 5. 의안 및 주요내용 | 제1호 의안 : 제55기(2003.1.1~2003.12.31) 대차대 || | 조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산 || | 서 승인의 건 || | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 || | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 || | 제4호 의안 : 증권거래소로의 이전상장 승인의 건 |+---------------------------------------+--------------------------------------------------+| 6. 결의내용 | 원안대로 가결 |+---------------------------------------+--------------------------------------------------+| 7. 기타 | - |+------------------------------------------------------------------------------------------+
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